Новая форма отчетности организаций, осуществляющих финансовые операции
Нацбанк установил форму отчетности 2100 «Информация о финансовых операциях, клиентах и деятельности организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
Постановление Правления Нацбанка Республики Беларусь от 16.06.2021 № 164 «О форме отчетности организаций, осуществляющих финансовые операции» опубликовано сегодня на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
Под организациями, осуществляющими финансовые операции, понимаются лизинговые организации, микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, в том числе пункты скупки в части микрофинансовой деятельности, форекс-компании, Национальный форекс-центр, банки и небанковские кредитно-финансовые организации в части деятельности по осуществлению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
Другие новости по теме: